Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov au efectuat miercuri 34 de percheziţii în Bucureşti şi în nouă judeţe, într-un dosar privind evaziune fiscală şi transfer fictiv al părţilor sociale ale unor societăţi comerciale.
Zeci de percheziții în județul Ilfov
Potrivit IPJ Ilfov, după finalizarea percheziţiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri, în baza unor mandate de aducere, informează Biroul de presă al Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ) Ilfov.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 25 ianuarie 2024 – 18 decembrie 2024, două persoane de 45 şi 46 de ani, ar fi sprijinit, în mod repetat, sustragerea de la răspundere penală a 12 administratori de societăţi comerciale, prin preluarea, direct sau prin persoane interpuse, a părţilor sociale ale unor firme care înregistrau obligaţii fiscale restante, potrivit Agerpres.
În perioada 1 martie 2022 – 18 decembrie 2024, societăţile comerciale vizate au acumulat debite fiscale totale în valoare de 3.336.833 de lei.
Percheziţiile au fost efectuate sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Buzău, Timiş, Cluj, Sibiu, Giurgiu, Dâmboviţa şi Ialomiţa, în dosarul ce vizează săvârşirea unor infracţiuni de reţinere şi neplată, respectiv încasare şi neplată, în termenul prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, precum şi infracţiuni privind transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute în cadrul unor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori al îngreunării acesteia, arată sursa citată.
Activităţile urmăresc administrarea probatoriului, identificarea tuturor persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun.
